Divulgando las Finanzas presenta: El ADN de PLD/FT: Lavado de Dinero vs. Financiamiento al Terrorismo y Modelos de Detección de Flujos. Generado el 19 y 20 de Agosto del año 2026 con tecnología Google, LMM, Notebook LM. Sean bienvenidos.

En esta serie, transformamos la complejidad de la regulación PLD en herramientas accionables como: análisis estadísticos de series de flujos para la detección de fraudes (Ley de Benford) y modelos cuantitativos, desglosamos las reformas actuales para que no solo entiendas la ley, sino que detectes los patrones de riesgo antes de que se conviertan en un problema.

[BLOQUE 1: LA FALACIA DEL ORIGEN DE LOS FONDOS]

[BLOQUE 2: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SERIES DE FLUJOS Y LEY DE BENFORD]

[BLOQUE 3: LA CLAVE DE EXAMEN Y REGLA DE ORO]